尊敬的陆丰农村商业银行股份有限公司全体股东：
根据《广东陆丰农村商业银行股份有限公司章程（年版）》的规定，经广东陆丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“陆丰农商银行”或“本行”）董事会研究，决定召开陆丰农商银行年度股东大会（以下简称“会议”）。现将有关事项公告如下：
一、会议时间
年4月26日（星期一）上午9:30至9:50办理会议签到，10:00正式开会。
二、会议地点
陆丰市东海镇东海大道西侧路边陆丰农商银行总行九楼会议室。
三、会议召集人
陆丰农商银行董事会。
四、参会人员
（一）本行股东或股东委托授权代理人（代理人可非本行股东）；
（二）本行董事、监事和高级管理人员；
（三）本行聘任的见证律师及邀请嘉宾。
五、会议内容
（一）审议事项
1.关于《广东陆丰农村商业银行股份有限公司董事会年度工作报告》的议案；
2.关于《广东陆丰农村商业银行股份有限公司监事会年度工作报告》的议案；
3.关于《广东陆丰农村商业银行股份有限公司年度报告》及进行信息披露的议案；
4.关于《广东陆丰农村商业银行股份有限公司年度财务决算报告》的议案；
5.关于《广东陆丰农村商业银行股份有限公司年度利润分配方案》的议案；
6.关于《广东陆丰农村商业银行股份有限公司年度股份分红实施方案》的议案；
7.关于《广东陆丰农村商业银行股份有限公司年度财务预算方案》的议案；
8.关于广东陆丰农村商业银行股份有限公司股东大会授权董事会经营管理权限的议案；
9.关于聘请会计师事务所的议案；
10.关于选举陆丰农商银行第一届董事会非职工董事候选人的议案。
（二）报告事项
1.关于广东陆丰农村商业银行股份有限公司年度关联交易情况的报告；
2.关于广东陆丰农村商业银行股份有限公司董事会及其董事年度履职情况评价的报告；
3.关于广东陆丰农村商业银行股份有限公司监事会及其监事年度履职情况评价的报告；
4.关于广东陆丰农村商业银行股份有限公司高级管理层及其成员年度履职情况评价的报告；
5.关于广东陆丰农村商业银行股份有限公司年三农金融服务工作情况的报告。
六、参会预先登记
为方便会议的组织安排，股东大会实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议与登记手续。
（一）预先登记手续
拟出席会议的股东或股东委托授权代理人须出具有效身份证件和股金凭证办理登记手续。
（二）预先登记时间
年4月9日至4月20日(工作日上午9:00至12:00，下午15:00至17:00)。
（三）预先登记地点
陆丰市东海镇东海大道西侧路边陆丰农商银行总行三楼董事会办公室。
七、会议出席及签到
请参加会议的股东或股东代理人、授权代表于年4月26日上午9:30至9:50到达会场办理签到手续并参加会议：
（一）自然人股东持本人身份证原件和复印件办理签到手续；代理人持本人身份证原件和复印件、授权委托书（委托人签名）、委托人身份证复印件（委托人签名）办理签到手续。
（二）法人股东法定代表人持本人身份证原件和复印件、法人营业执照复印件办理签到手续；授权代表携带本人身份证原件和复印件、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书办理签到手续。法人股东相关复印件均需加盖单位公章。
（三）股东授权委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人的，应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。
（四）由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东资格的人员，将不能出席会议和表决。
八、会务联系
陆丰市东海镇东海大道西侧路边陆丰农商银行总行三楼董事会办公室；
联系人：林惠颜、黄爱清；
联系-。
九、其他事项
（一）会议审议事项及相关会议材料将置备于陆丰农商银行总行三楼董事会办公室，可供各位股东查阅。
（二）授权委托书模板可以到陆丰农商银行总行三楼董事会办公室领取。
（三）会期半天，出席会议者交通及各项费用自理。
（四）会议时间、会议地点若有变动，将另行公告。
（五）为严格落实新冠肺炎疫情防控措施，请会议登记人员和参会人员做好个人防护工作，配合落实参会登记、体温检测等要求。符合要求者方可进入会场，参会人员按指定位置就坐，并全程佩戴好口罩。
广东陆丰农村商业银行股份有限公司董事会
二〇二一年四月六日
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