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据通报，近日，广州天河警方在“飓风”打击金融领域突出犯罪专项行动中取得重大战果，端掉3个特大地下钱庄，捣毁作案窝点6个，抓获犯罪嫌疑人姚某（女，40岁，汕头人）等9人，现场缴获涉案现金40余万元人民币，查获账册、支票、银行卡等涉案物品一批，冻结涉案账户余个，冻结资金共计余万元人民币，该案总涉案金额逾20亿元人民币。
年，姚某与丈夫拖家带口从老家汕头来到广州，做起了粮油批发生意。
年9月，一个老乡找上门，让姚某夫妇帮忙用档口的对公账户兑换一张10万元支票，事后给予元好处费。后来姚某夫妇开始将这门“捞钱快的生意”介绍给同样开粮油档的亲戚朋友刘某（男，汕头人）和林某（男，陆丰人）等人。三个普通粮油档档主摇身一变成了每月流水千万的“钱庄庄主”，三个原本独立的个体户生意快速发展成“家族式链条生意”。
今年5月份，天河警方在工作中掌握到一条关于地下钱庄的重要线索。随后6月23日，天河警方兵分八路，对盘踞在银利街某批发市场一带的3个特大地下钱庄团伙实施统一收网，一举捣毁6个作案窝点，当场抓获姚某等9名犯罪嫌疑人，缴获现金、银行进账单等一大批地下钱庄犯罪证据。
经查，犯罪嫌疑人姚某等人均为亲属关系。自年起，姚某、刘某、林某3人分别控制3个地下钱庄，大肆开展支票兑现的非法活动。经统计，自年至今，三个团伙非法兑现的支票交易流水高达20多亿元。目前，该案仍在进一步侦办中。
来源：广州警方、珠江播报
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